Irina Socol, președintele  SIVECO, a fost reţinută în marți dimineaţă pentru 24 de ore, urmând să fie dusă  la tribunal cu propunere de arestare preventivă. În perioada 2009 - 2013, perioadă care e anchetată de procurori, SIVECO a avut o cifră de afaceri de peste 247 de milioane de euro.

Potrivit procurorilor, Irina Socol  ar fi pus la cale un sistem prin care să evite plata taxelor, iar astfel ar fi prejudiciat statul cu 3 milioane de euro. Reţeaua cuprindea 50 de societăţi comerciale, iar prin intermediul lor au fost încheiate contracte fictive de consultanţă în valoare de 10 milioane de euro.

Romii care detineau, de fapt, firmele scoteau bani cash şi îi direcţionau înapoi către Irina Socol, cea care deţine compania SIVECO.

Citește și: Percheziții de amploare la mai multe firme de IT. Prejudiciu uriaș estimat de anchetatori

În total, în acest dosar procurorii şi poliţiştii au făcut percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu şi au adus la audieri 10 persoane.

Firma SIVECO România a încheiat, în ultimii 7 ani, peste 170 de contracte cu diverse instituţii publice.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News