Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2011 — 2013, bănuiții, reprezentanți ai șase societăți comerciale având ca obiect de activitate comercializarea produselor textile și de îmbrăcăminte" au înregistrat în evidența contabilă a acestor societăți și au declarat organelor fiscale achiziții fictive de bunuri, de la peste 22 de societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înființate și administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situație materială precară) sau societăți cu "identitate furată", în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
"În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanții celor 6 societăți comerciale având ca obiect de activitate "comercializarea produselor textile și de îmbrăcăminte" au transferat în mod succesiv, între ele, suma totală de aproximativ 32.000.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achizițiilor fictive sus-menționate, după care au scos sumele în numerar, justificând, în mod nereal, că vor face plăți "cash" către cele peste 22 societăți cu comportament de tip "fantomă" sau cu "identitate furată". Sumele extrase în numerar erau, ulterior, fie reintroduse în circuitul financiar al firmelor cu justificarea "creditare firmă", fie erau depuse în conturile persoanelor fizice care controlează firmele în cauză și utilizate în interes personal, lipsind astfel bugetul statului de contravaloarea impozitului pe profit și a taxei pe valoare adăugată", mai precizează comunicatul.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Poliția Capitalei.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 7.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de "spălare a banilor' este în cuantum de aproximativ 32.000.000 lei, relatează Agerpres.
[citeste si]
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- Medeea Marinescu își explică lipsa de reacție publică după ce Florin Piersic a fost internat de urgență
- BANCUL ZILEI: Secretul ascuns al limbii române
- Medicul Alin Popescu, despre un aliment de pe masa de Paște: Preparat așa... e nenorocire completă / Asta e o regulă pe care mulţi nu o respectă, din păcate
- Tragedia din Vinerea Mare care a făcut înconjurul lumii. Peste 100 de români, majoritatea copii, au ars de vii în biserică
- Mircea Diaconu: E un fenomen, pe care nu-l sesizează aproape nimeni, care se petrece în România. Sunt vizați tinerii educați, IT-iștii, modernitatea țării
- BANCUL ZILEI: Ați greșit numărul!
- Vasile Bănescu explică: De ce slujba de Înviere nu are loc în biserică. Când începe și când se termină sfânta slujbă a Paștelui
- Miracolul Luminii Sfinte? Ce știm despre aprinderea ei: Un arab și un turc verifică înainte Sfântul Mormânt
- Mioara Roman îi trimite semne Oanei Roman, din lumea de dincolo, chiar în Săptămâna Mare / foto în articol
- Preotul Paul Iulius Negoiță, despre cea mai importantă tradiție de Înviere. Puțini mai respectă de Paște această regulă foarte veche, dar extrem de valoroasă