Știri cu tagul: spalare bani
Ce salariu este considerat suficient pentru o viață fără grijă în România? Opiniile trecătorilor din Piața Unirii / Foto: Agerpres
România și Slovacia, sub lupa Comisiei Europene. Sunt restante la combaterea spălării banilor
16 noi 2023, 17:16
Facebook Poliţia Romana
Percheziţii în 17 judeţe în două dosare de tăieri ilegale de arbori şi evaziune fiscală
28 sep 2022, 07:57
Cine este Alexander Vinnik, rusul aflat într-o închisoare americană, după ce a organizat o operațiune de spălare a cel puțin 4 miliarde de dolari / Foto: Captură video Youtube Kostas Koukoumakas
Cine este Alexander Vinnik, rusul aflat într-o închisoare americană, după ce a organizat o operațiune de spălare a cel puțin 4 miliarde de dolari
17 aug 2022, 11:00
Comisia Europeană solicită României să modifice transpunerea celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor / Sursă foto: Pexels (Karolina Grabowska)
Comisia Europeană solicită României să modifice transpunerea celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor
15 iul 2022, 14:06
Imagine de Diego Fabian Parra Pabon de la Pixabay
DESCINDERI în Galați. Trei bărbați au fost reținuți pentru trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor
04 noi 2021, 15:01
Foto: Captură video Poliția Română
Percheziții cu carabinieri, în Iași și Suceava. Tinere obligate să se prostitueze în Italia / VIDEO
30 iun 2021, 15:18
Foto ilustrativ. Imagine de David Mark de la Pixabay
Soția lui El Chapo, Emma Coronel Aispuro, a pledat vinovată pentru trafic de droguri și spălare de bani
10 iun 2021, 20:28
Foto ilustrativ. Imagine de Thorsten Frenzel de la Pixabay
O călugăriță a furat peste 800.000 de dolari din contul unei școli și i-a cheltuit în cazinouri
10 iun 2021, 03:32
foto ilustrativ pixabay
Anunț pentru peste 300.000 de întreprinzători: Nu mai trebuie să mergeți la Registrul Comerțului pentru declarația de beneficiar real. Decizia Guvernului
12 mai 2021, 09:24
Maia Sandu
Maia Sandu cere ajutor de la forurile europenei: Moldova, măcinată de corupție
20 apr 2021, 11:32
Percheziții la Spitalul Witting
Percheziții Constanța. Trei bărbați au fost reținuți după ce ar fi obținut ilegal 152.000 lei
24 Martie 2021, 10:57
Patru persoane reținute după perchezițiile de la Fetești / Imagine de fsHH de la Pixabay
Patru persoane reținute, după 40 de percheziții domiciliare efectuate în Fetești
24 Martie 2021, 09:42
Percheziții de amploare în Fetești / Imagine de fsHH de la Pixabay
Percheziții de amploare în Fetești, într-un dosar de proxenetism, cămătărie și spălare de bani
23 Martie 2021, 09:08
Reținut pentru acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani / Imagine de Darwin Laganzon de la Pixabay
B.C.C.O. Iași: Persoană reținută pentru acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor
05 Martie 2021, 16:10
Grupurile infracționale, lovite unde doare cel mai tare. Stelian Ion: La bani
26 feb 2021, 20:39
Foto: IPJ Hunedoara
Spălare de bani, trafic de mercur şi detecţii neautorizate. Hunedorean cercetat de polițiști
21 feb 2021, 17:27
Percheziţii într-un dosar de spălare de bani proveniţi din înşelăciune. Prejudiciu de 3.000.000 lei
04 feb 2021, 17:42
Scandal URIAȘ. Mai multe bănci de renume, acuzate că au făcut transferuri suspecte în valoare de 2 TRILIOANE de dolari
21 sep 2020, 23:52
Orașul care oferă 5.000 de EURO pentru fieare nou-născut
CJUE, LOVITURĂ pentru România şi Irlanda. Suntem buni de PLATĂ!
16 iul 2020, 11:41
Foto ilustrativ
PERCHEZIȚII în București și trei județe într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani
15 iul 2020, 08:54
12345> »
pixel