Potrivit Poliției Capitalei, aproximativ 100 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, marți, 28 de mandate de percheziție și vor duce la audieri mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Din cercetări a reieșit că în cursul anului 2016 administratorii unor firme cu activitate în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, ar fi în contabilitate chiziții de bunuri și servicii în valoare de circa 4,1 milioane de lei de la firme cu comportament de tip „fantomă”. Totodată, persoanele bănuite ar fi transferat suma de 4,5 milioane de lei din contul firmelor cu comportament de tip „fantomă” în contul unor firme din Turcia, scrie Mediafax.
Prejudiciul estimat este de 1,2 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4,5 milioane de lei.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- Doi mari actori români au scris istorie împreună, dar s-au urât în viața reală. De ce nu și-au vorbit timp de 32 de ani
- Marte în Berbec, din 30 aprilie. Ce aduce în viețile noastre. Patru zodii sunt primele afectate
- "Să aprindem grătarele". Ce spune Mihaela Bilic despre mici, cel mai popular aliment printre români
- Probleme pentru doi concurenți, la Te cunosc de undeva: "M-am trezit cu genunchiul umflat"
- Selly, explicații în scandalul cu Radu Alexandru - "piticigratis", Iorga, Adrian Elicopter de Luptă și acuzațiile de viol / video
- Lovitură de teatru la CCR: documente ANAF, declarate neconstituționale în procesele penale
- Dispare obiceiul de a consuma vin? Ce afectează vânzarea popularei băuturi
- Pensionarii primesc pensiile înainte de Paști. Adrian Negrescu: Nu mai ajung în capcana IFN-urilor
- NASA a plasat pe orbită o pânză solară de 80 m². La ce experiment va fi folosită
- DNA, primele acuzații oficiale după perchezițiile la Complexul Energetic Oltenia (CEO). Cine este directorul reținut. Acuzațiile procurorilor