Spălarea de bani. Cum se albesc banii negri în trei etape
Procurorul Eugen Iacobescu a dezvăluit că Bercea Mondial a spălat 70 de miliarde de euro.
Răzvan Dumitrescu a explicat, miercuri, în emisiunea "Subiectiv", care sunt etapele spălării de bani.
În primul rând, pentru a spăla bani, trebuie să deții bani negri, adică bani obținuți pe căi ilegale. Prima etapă a spălării de bani este să fie plasați în sistemul bancar, adică să fie puși în circulație. După ce sunt plasați în zona bancară, pentru a fi spălați, banii sunt plimbați de la un Offshore la altul, pentru a-şi pierde urma.
După ce au fost plimbați, se cumpără din Offshore-urile respective mai multe bunuri şi servicii. În acest fel, banii negrii devin bani albi sau spălaţi.
Șoferul Laurei Codruța Kovesi ar fi ajuns director în MAI. Dezvăluirile Oanei Stancu
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- Fructul pe care japonezii îl mănâncă pentru a-și proteja memoria
- SUA încetează furnizarea de rachete Patriot către Ucraina: Spania și Japonia intervin
- Programul Casa Verde Fotovoltaice, deblocat. Laurențiu Neculaescu (AFM): Documentul care e obligatoriu la decontare / video
- Incendiu puternic în zona Aviației din Capitală / Galerie foto - video. Update: A fost emis RO-ALERT
- Florin Piersic a fost operat de urgență. Medicii i-au descoperit o infecție la genunchi
- Firmele chineze se retrag "în subteran" în privința plăților către Rusia. Băncile nu mai au încredere - Reuters
- Cozonac fără frământare. Iese pufos și nici nu te mai chinui
- Ce este „Slow living”-ul și cum poate redefini calitatea vieții în era modernă
- Rabla Clasic și Rabla Plus. Neculaescu (AFM): Banii pentru mașini clasice, în scădere / Cât primești dacă îți cumperi o mașină electrică
- Când vor scădea prețurile locuințelor din România și marea modificare din Noua Casă. Nancu (FNGCIMM) vine cu o veste excelentă
- Traiul dincolo de hotare. O româncă stabilită în Londra: „Să trăiești astăzi în Londra este foarte scump, nu foarte greu”
- INFRAMETEO, la final! Ultimele informații de la ANM: Elena Mateescu anunță la ce să ne așteptăm
- Zodia care este cuprinsă de invidie și nerăbdare. Astrolog: “Adevărata competiție este cu voi înșivă”