Spălarea de bani. Cum se albesc banii negri în trei etape

Procurorul Eugen Iacobescu a dezvăluit că Bercea Mondial a spălat 70 de miliarde de euro. 

Răzvan Dumitrescu a explicat, miercuri, în emisiunea "Subiectiv", care sunt etapele spălării de bani.

În primul rând, pentru a spăla bani, trebuie să deții bani negri, adică bani obținuți pe căi ilegale. Prima etapă a spălării de bani este să fie plasați în sistemul bancar, adică să fie puși în circulație.  După ce sunt plasați în zona bancară, pentru a fi spălați, banii sunt plimbați de la un Offshore la altul, pentru a-şi pierde urma.

După ce au fost plimbați, se cumpără din Offshore-urile respective mai multe bunuri şi servicii. În acest fel, banii negrii devin bani albi sau spălaţi.

Șoferul Laurei Codruța Kovesi ar fi ajuns director în MAI. Dezvăluirile Oanei Stancu

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Rusia vizează rețeaua electrică a Ucrainei în cel mai mare atac cu rachete din ultimele luni. Chirieac: Vrea să arate noii administrații Trump că nu acceptă conceptul 'Pace cu forța'

Proteste violente în statul Manipur din India. Locuințe ale unor parlamentari și miniștri, jefuite și incendiate

Olaf Scholz își apără convorbirea telefonică pe care a avut-o cu Vladimir Putin

Ouăle ne fac mai deștepți. Un studiu vine cu dovezi

Ce se ascunde în spatele cifrelor privind numărul copiilor decedați în accidentele rutiere din Europa. De ce scăderea din România nu trebuie să ne bucure

Mesajul Klaus Iohannis din parlamentul german: Și în România facem eforturi ca tinerii să învețe din greșelile trecutului

Cum poate suna anunțul decesului în cazul celor patru președinți: Iliescu, Constantinescu, Băsescu și Iohannis

Traficul feroviar afectat de un accident la trecerea cu cale ferată. Locomotiva trenului care făcea legătura între Arad și București, avariată

Bogdan Huțucă: PNL are o capacitate formidabilă de a se monta, mai ales atunci când pericolul bate la ușă. Mobilizarea va face diferența la vot

"Marea Resetare" a globaliștilor vs. "Trumpismul" suveraniștilor: Vechiul discurs al lui Trump la ONU, o hartă pentru viitorul lumii din 2025 - analiza lui Bogdan Teodorescu

ParintiSiPitici.ro

Freud, Erikson, Piaget sau Bandura. Cele 7 TEORII importante ale dezvoltării copilului care au SCHIMBAT modul în care înțelegem acum creșterea lor

DCSport.ro

Întâlnirea România - Cipru, arbitrată de un italian. Nu e prima delegare la meciurile României

Anomalii și trenduri în sondaje. Cine ar fi de fapt candidatul de pe locul 3 și cum pregătește deturnarea lui Simion. Chirieac: Să semnalăm ceva

Mesajul Klaus Iohannis din parlamentul german: Și în România facem eforturi ca tinerii să învețe din greșelile trecutului

Bogdan Huțucă: PNL are o capacitate formidabilă de a se monta, mai ales atunci când pericolul bate la ușă. Mobilizarea va face diferența la vot