Tabletă
Desktop
Data actualizării:
Data publicării:
Data publicării:
Premieră absolută cu o bancă israeliană din SUA
Decizie inedită a unei bănci penru a scăpa de urmărirea penală pentru ajutor acordat evaziunii fiscale în Statele Unite.
Grupul bancar israelian Leumi Bank a acceptat să plătească o amendă de 270 milioane de dolari și să furnizeze numele a peste o mie de clienți. Totul, pentru a scăpa de urmărirea penală în urma acuzației de evaziune fiscală, scrie AFP, potrivit Agerpres.
Instituția financiară a pledat vinovat la acuzația că a ajutat americani bogați să-și ascundă averile în paradisuri fiscale. Ministerul evocă întâlniri secrete între 2000 și 2011 între angajați ai Bank Leumi Group și americani bogați în hoteluri, grădini publice și cafenele din Statele Unite și întreaga lume pentru a pune în aplicare metode destinate să înșele fiscul american.
Banca, care este o filială a uneia dintre cele mai mari instituții financiare din Israel, Bank Leumi le-Israel, a acceptat de asemenea să furnizeze numele a peste 1.500 de nume ale clienților ei din SUA.
Este pentru prima dată când o instituție financiară israeliană recunoaște faptele în materie de evaziune fiscală în Statele Unite.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Citește articolele cu aceleași etichete:
americani
banca israeliana
bank leumi
bogati
fiscal
hoteluri
intalniri
paradis
sua
