Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, percheziţiile au loc la adrese din Bucureşti, dar şi din judeţele Prahova, Ilfov şi Cluj.
'Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2016, prin intermediul a 6 societăţi comerciale, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal prin care ar fi înregistrat şi declarat operaţiuni fiscale nereale, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor aferente. Ulterior, pentru a disimula provenienţa sumelor rezultate, persoanele bănuite ar fi apelat la metode precum transferuri bancare, urmate de retrageri imediate de numerar sau rularea banilor prin mai multe conturi bancare', se arată în comunicatul citat.
Cinci persoane vor fi duse la audieri în baza unor mandate, în cauză urmând a fi dispuse măsurile legale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 3.500.000 de lei.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- Fructul pe care japonezii îl mănâncă pentru a-și proteja memoria
- SUA încetează furnizarea de rachete Patriot către Ucraina: Spania și Japonia intervin
- Incendiu puternic în zona Aviației din Capitală / Galerie foto - video. Update: A fost emis RO-ALERT
- Florin Piersic a fost operat de urgență. Medicii i-au descoperit o infecție la genunchi
- Programul Casa Verde Fotovoltaice, deblocat. Laurențiu Neculaescu (AFM): Documentul care e obligatoriu la decontare / video
- Rabla Clasic și Rabla Plus. Neculaescu (AFM): Banii pentru mașini clasice, în scădere / Cât primești dacă îți cumperi o mașină electrică
- Ce este „Slow living”-ul și cum poate redefini calitatea vieții în era modernă
- Traian Băsescu - Marian Vanghelie, ceartă în direct! ”Vedeți ce spuneți că eu am înregistrări”/ ”O să iasă la lumină”. Fostul președinte a închis telefonul
- Firmele chineze se retrag "în subteran" în privința plăților către Rusia. Băncile nu mai au încredere - Reuters
- Vești bune din Austria: Partidul Poporului, ÖVP, blocat pe locul al treilea. Nehammer nu va mai fi premier