Potrivit comunicatului DNA, procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar a inculpaților:
"DIMA CONSTANTIN, administrator al SC Mara Construct SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte),
- evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte),
- spălare a banilor (2 fapte),
- fals în declarații,
MIHAI TOMA, administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
și în stare de libertate, a inculpaților:
OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- spălare a banilor (2 fapte),
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- evaziune fiscală, în formă continuată,
DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- spălare a banilor,
PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la spălarea banilor,
- complicitate la spălarea banilor,
SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte),
- evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte),
- spălare a banilor (2 fapte),
SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- spălare a banilor,
SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- spălare a banilor,
SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 19.09.2011 - 10.09.2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani" și „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava", inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al SC Mara Construct SRL, a falsificat și depus mai multe documente în scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat și din bugetul Consiliului Județean Constanța, în valoare totală de 37.434.195 lei.
Începând din luna aprilie 2012, inculpații Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus.
Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit.
În aceeași perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene și de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite.
A.N.A.F. – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 53.880.674 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea ofițerilor de poliție din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale".
În comunicatul DNA se precizează că față de alți inculpați din dosar, respectiv Dorin Răzvan Ripiciuc, Daniela Elena Dumitrescu și Aurica Stoian, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Citește articolele cu aceleași etichete:
- Semnalul dat de BNR privind economia. Adrian Negrescu: Ce urmează pentru România
- Marea reorganizare din Ministerul Muncii: Sunt mai puțini cu... 7 angajați!
- Plăcintă de mere cu aluat turnat, ca-n Ardeal. Rețeta din moși strămoși
- Infracțiuni economico-financiare, cu prejudicii foarte mari, în care sunt angrenate persoane din funcții publice, din administrația locală, dar și afaceriști. Cms. Neagu Claudiu vine cu dezvăluiri
- Hellvig: În urmă cu 25 de ani era un om normal și nimic nu îl recomanda pentru vreo funcție. Dacă ar fi să recomand un model de urmat, el e unul dintre numele care îmi vine în minte
- Autostrada București - Alexandria. ”Astăzi e nenorocire, cozi kilometrice, mai ales în weekend”. Gâdea și Catana dau asigurări: Se va face. Vă spun două motive
- Județul care a devenit un șantier în ultimii 4 ani. Claudiu Catana: Se lucrează la drumuri, la poduri și la port / video
- Tânărul cu barbă din această fotografie restaurată a avut, la un moment dat, toată România la picioare. L-a sfidat până și pe Regele Carol 1
- Ai avut telefon fix în trecut? Ești bun de plată azi! Avocatul Bărbuceanu îți spune ce să faci în astfel de situații
- Solicitarea CPI de arestare a lui Netanyahu este șocantă, subliniază Chirieac. ”Este pentru prima dată când amestecă victimele cu agresorii”
- Cum sunt prinse firmele cu administrator fictiv, numit și „om de paie”. Comisar: Întotdeauna identificăm adevăratul șef, aceștia nu scapă
- Lupta dependenților, de două ori mai grea într-un cuplu în care ambii consumă. Psiholog: Partenerul poate fi un obstacol în calea recuperării
- România o ia pe urmele Greciei. Negrescu: Cheltuielile statului, cu 28% mai mari în 2024, în țara codașă la colectarea TVA