"În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada octombrie 2017 - mai 2019, a fost constituit un grup infracţional organizat din cetăţeni români şi străini, care au acţionat în mod coordonat în ceea priveşte contrafacerea instrumentelor electronice de călătorie", informează un comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
S-a reţinut faptul că membrii grupării au deţinut dispozitive şi programe informatice, cu ajutorul cărora prin copierea datelor electronice înscrise pe banda magnetică a instrumentelor electronice de călătorie pentru transport public pe reţeaua de căi ferate şi metrou în Londra şi prin rescrierea aceloraşi date cu ajutorul programelor şi echipamentelor informatice au reuşit multiplicarea în mod fraudulos a acestora, în scopul obţinerii unor importante sume de bani.
"În urma cercetărilor efectuate în cauză precum şi din actele de urmărire penală s-a stabilit că membrii grupării au organizat şi dezvoltat într-un alt palier o reţea de distribuţie a instrumentelor electronice de călătorie pentru transport public pe reţeaua de căi ferate şi metrou în Londra, urmărind punerea în circulaţie a unui număr cât mai mare de astfel de instrumente de plată, în scopul obţinerii de profituri mari", se arată în comunicat.
Spălare de bani
Potrivit anchetatorilor, o parte din banii astfel obţinuţi au fost transferaţi în România prin diverse servicii bancare, dar şi prin intermediul unor persoane de încredere care s-au deplasat din Londra în România. Cu aceste sume de bani, membrii grupării au achiziţionat, plătind cu numerar, în România, mai multe bunuri mobile şi imobile.
În urma efectuării percheziţiilor domiciliare din ţara noastră, au fost ridicate sume de bani, o persoană fiind condusă la audieri.
"Activităţile au fost integrate acţiunii comune executate în parteneriat cu autorităţile judiciare competente britanice (British Transport Police), în executarea unui Acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă, în baza căruia au fost efectuate simultan mai multe activităţi procedurale pe teritoriul ambelor state. Obiectivul echipei comune de anchetă (Joint Investigation Team) fiind acela de a obţine şi de a face schimb de informaţii şi probe şi de a folosi probele adunate în scopul urmăririi penale, indisponibilizării si confiscării produselor infracţiunii în România şi /sau în Regatul Unit", se mai arată în comunicat.
Suportul financiar şi logistic a fost asigurat de către Eurojust, iar la acţiune a participat şi un reprezentant Europol. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.
Vezi și: Italian, înșelat de un grup de români cu 600.000 de euro
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Citește articolele cu aceleași etichete:
- SRI face angajări. Posturile pentru care puteți aplica. Vă puteți înscrie în cursă până la finalul lunii mai
- Micii pe care îi mâncăm nu mai au nicio legătură cu micii adevărați. Ingredientul care lipsește cu desăvârșire. Medicul Alin Popescu: Aș da o lege să se schimbe compoziția
- Numerologul Romeo Popescu, previziunile pentru luna mai, în funcție de cifra destinului: Cine are idei geniale și face rost de bani
- BANCUL ZILEI: Ardeleanul și avocatul...
- Cea mai mare inutilitate din București. Primarul de sector care credea că va da lovitura și turiștii vor lua cu asalt construcția
- Cât a plătit o mămică pentru 3 felii de cozonac la supermarket: Nici nu-ți vine să-l mai mănânci / video
- Vacanța ieftină în Istanbul nu mai există! ”Prețurile de acum încolo vor fi exagerate”. Ce notă de plată a primit o familie de români cu un copil mic după masa de prânz
- Dedesubturile pensionării lui Iohannis. Chirieac: Acest lucru e un mare secret pentru mine
- SONDAJ de ultimă oră pentru Primăria Capitalei: Procentul celor 27% pe care-i vor și de care se tem, deopotrivă, candidații
- Bătrânica din Germania e istorie: Acum, toți samsarii merg la grădiniță! Nouă tactică pe piața auto second hand