Spre exemplu, în vara anului 2022, atât Credit Suisse Bank, cât şi un fost angajat, au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Penală Federală din Elveţia pentru că nu au împiedicat spălarea de bani. În proces au fost încluse mărturii despre crime şi bani băgaţi în valize, şi a fost văzut ca un test pentru procurori pentru adoptarea unor măsuri mai dure împotriva băncilor din Elveţia.
Concret, banca şi fostul ei angajat au fost găsiţi vinovaţi pentru că nu au luat suficiente măsuri pentru împiedicarea unei presupuse bande de traficanţi de cocaină din Bulgaria pentru a spăla bani prin intermediul Credit Suisse, în perioada 2004-2008. Se pare că fostul manager pentru relaţii a ajutat la ascunderea originii banilor pentru clienţi prin tranzacţii de 146 milioane de franci elveţieni, inclusiv 43 de milioane de franci în numerar.
CITEŞTE ŞI - Credit Suisse apelează la împrumuturi după ce arabii au refuzat finanțarea suplimentară
Dosare de evaziune, încălcarea regulamentelor internaţionale, mii de conturi ale politicienilor corupţi
În februarie 2022, banca a fost acuzată că are 18.000 de conturi ale unor străini care şi-au ascuns banii în Elveţia. Printre cei care deţineau aceste conturi s-ar fi numărat politicieni corupţi, criminali, spioni, dictatori şi alte personaje dubioase.
Spre exemplu, unul dintre clienţii Credit Suisse ar fi familia unui şef egiptean de informaţii care a supravegheat torturarea suspecţilor de terorist pentru CIA, dar şi un italian care ar fi spălat fonduri pentru Ndrangheta.
În 1999, banca a fost acuzată de Japonia că a împiedicat Fiscul să facă o investigaţie a activităţilor care au ajutat clienţii să evite taxele. În Japonia, băncii i-a fost retrasă licenţa de funcţionare. În 2009, Credit Suisse a făcut o înţelegere cu Departamentul de Justiţie al SUA şi a plătit 536 milioane de dolari, în urma unui dosar de încălcări ale sancţiunilor impuse Iranului şi Sudanului între 1995 şi 2007.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- Semafoarele care educă șoferii. Titi Aur: Spania are de foarte mult timp introdus acest sistem. E demonstrat 100% că sunt utile / video
- Adrian Negrescu: Va fi primul Paște fără miel pentru majoritatea românilor, în condițiile în care prețul cărnii a atins un nivel fără precedent în ultimii 30 de ani
- Chirieac, după riposta Israelului asupra Iranului: S-ar putea să încheiem această pagină neagră din istoria Orientului Mijlociu
- Când începe explorarea Cartofului de Aur, cel mai "scump" asteroid din spațiu, estimat la 10.000 de cvadrilioane de dolari. NASA a făcut anunțul
- Paradox cu judecătoarea care nu știa că Sebi a murit. Motivul pentru care a făcut „gogonate“ în sala de judecată / video
- Weekendul 19-21 aprilie, marcat de un eveniment nemaiîntâlnit din 1941 încoace. Daniela Simulescu: Nu ne plictisim deloc zilele ce urmează!
- Au început să apară supermarketuri low-cost. Locuitorii se declară încântați de prețurile mult mai mici ale produselor
- Ce nu s-a văzut la vizita lui Marcel Ciolacu la Marea Moschee din Abu Dhabi. Imagini din spatele camerelor - Foto / Video în articol
- 'Explozii puternice' în provincia Isfahan din centrul Iranului - Reuters / Video
- Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 19 aprilie 2024
- Nod în papură cu Vâlcu și Bulai: Campania electorală, analiza momentului
- Copiii, sub presiuni imense din partea societății, rețelelor de socializare și părinților. Cum să nu găsească căi de evadare?
- Separi cățeii de mamă înainte de opt luni? Se pedepsește cu închisoarea: Pedeapsa trebuie să fie mai drastică