Percheziţii domiciliare pentru evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat statului

Poliţia Capitalei efectuează 27 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea.

Percheziițiile vizează un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu materiale feroase şi neferoase, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la peste 2.500.000 de lei.

"Din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat, în perioada 2015 - 2017, achiziţii fictive de deşeuri feroase şi neferoase de la societăţi clonate şi cu comportament fiscal neadecvat, de tip 'fantomă'. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 2.500.000 de lei, iar suma totală supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 18.000.000 de lei", a informat Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 5.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ouăle ne fac mai deștepți. Un studiu vine cu dovezi

Ce se ascunde în spatele cifrelor privind numărul copiilor decedați în accidentele rutiere din Europa. De ce scăderea din România nu trebuie să ne bucure

Rusia vizează rețeaua electrică a Ucrainei în cel mai mare atac cu rachete din ultimele luni. Chirieac: Rusia vrea să arate noii administrații Trump că nu acceptă conceptul 'Pace cu forța'

Mesajul Klaus Iohannis din parlamentul german: Și în România facem eforturi ca tinerii să învețe din greșelile trecutului

Cum poate suna anunțul decesului în cazul celor patru președinți: Iliescu, Constantinescu, Băsescu și Iohannis

Traficul feroviar afectat de un accident la trecerea cu cale ferată. Locomotiva trenului care făcea legătura între Arad și București, avariată

Bogdan Huțucă: PNL are o capacitate formidabilă de a se monta, mai ales atunci când pericolul bate la ușă. Mobilizarea va face diferența la vot

"Marea Resetare" a globaliștilor vs. "Trumpismul" suveraniștilor: Vechiul discurs al lui Trump la ONU, o hartă pentru viitorul lumii din 2025 - analiza lui Bogdan Teodorescu

Bărbat, atacat de urs în Argeș. S-a emis Ro Alert

Tezaurul reprezentat de "Caii de la Letea". Kuki Bărbuceanu, la DC Anima

ParintiSiPitici.ro

Freud, Erikson, Piaget sau Bandura. Cele 7 TEORII importante ale dezvoltării copilului care au SCHIMBAT modul în care înțelegem acum creșterea lor

DCSport.ro

Reacția lui Denis Alibec din meciul cu Kosovo l-a supărat pe Mircea Lucescu: „La vârsta lui trebuia să se gândească...”

Bahmuțeanu, apel disperat către Ciolacu în scandalul morții lui Prigoană: Cine răspunde dacă băieților mei li se întâmplă ceva? Statul nu face nimic pentru copii

Câini şi pisici din România, exportate ilegal în Franţa. Printre suspecți se află și doi medici

Vinerea Morții pe șoselele din România. Val de accidente în ultimele ore