Cele 42 de descinderi au avut loc în Argeş, Buzău, Satu-Mare, Bacău, Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Constanţa, Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti, dintre care 15 la domiciliile unor persoane fizice, 23 la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi patru la sediile unor instituţii publice, cu scopul destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare şi spălare a banilor, potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES.

'În cauză există suspiciunea rezonabilă că grupul infracţional organizat a fost constituit pe patru paliere, pe primul palier aflându-se doi cetăţeni turci (iniţiatorii şi liderii grupului grupului) care au avut rolul de a înregistra în contabilitatea societăţii comerciale administrate operaţiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nucă în coajă şi miez de nucă, în scopul diminuării TVA şi impozitului pe profit datorat bugetului de stat.

[citeste si]

Un alt scop al iniţiatorilor grupului infracţional organizat a fost scoaterea din patrimoniul societăţii administrate şi însuşirea sumelor de bani ce reprezintă preţul mărfurilor menţionate în facturile înregistrate în contabilitate. Pe al doilea palier al grupului infracţional organizat s-au situat administratorii a două societăţi comerciale (...), care au avut rolul de a emite facturi fiscale fictive către societatea liderilor grupului infracţional organizat cuprinzând operaţiuni comerciale nereale', se precizează în comunicat.

În cauză se efectuează cercetări faţă de nouă suspecţi, persoane fizice (şase cetăţeni turci şi trei cetăţeni români) şi şapte suspecţi persoane juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani, se mai arată în comunicatul DIICOT. 

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News