”Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat și implementat un circuit evazionist, prin interpunerea mai multor societăți comerciale cu comportament de tip 'fantomă' pe lanțurile de tranzacționare a mărfii achiziționate intracomunitar de la societăți comerciale din străinătate, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
În urma documentării activității infracționale a bănuiților a rezultat faptul că, în perioada 2013 - 2014, aceștia au efectuat tranzacții fictive cu materiale de construcții.
Prejudiciul estimat rezultat din activitatea infracțională este de 22.500.000 de lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații și al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române”, se arată într-un comunicat al DGPMB.
[citește și]
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Citește articolele cu aceleași etichete:
- Medeea Marinescu își explică lipsa de reacție publică după ce Florin Piersic a fost internat de urgență
- BANCUL ZILEI: Secretul ascuns al limbii române
- Medicul Alin Popescu, despre un aliment de pe masa de Paște: Preparat așa... e nenorocire completă / Asta e o regulă pe care mulţi nu o respectă, din păcate
- Tragedia din Vinerea Mare care a făcut înconjurul lumii. Peste 100 de români, majoritatea copii, au ars de vii în biserică
- Mircea Diaconu: E un fenomen, pe care nu-l sesizează aproape nimeni, care se petrece în România. Sunt vizați tinerii educați, IT-iștii, modernitatea țării
- Vasile Bănescu explică: De ce slujba de Înviere nu are loc în biserică. Când începe și când se termină sfânta slujbă a Paștelui
- Miracolul Luminii Sfinte? Ce știm despre aprinderea ei: Un arab și un turc verifică înainte Sfântul Mormânt
- Preotul Paul Iulius Negoiță, despre cea mai importantă tradiție de Înviere. Puțini mai respectă de Paște această regulă foarte veche, dar extrem de valoroasă
- Incendiu puternic lângă Mănăstirea Voroneț / Update: Există riscul ca focul să se extindă / foto în articol
- Mioara Roman îi trimite semne Oanei Roman, din lumea de dincolo, chiar în Săptămâna Mare / foto în articol