Perchezițiile au loc într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproape 14 milioane lei.

Potrivit unui comunicat al IJP Prahova, descinderile vizează atât sedii de firme, cât şi domicilii.

”Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2010 - 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 13 societăţi comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat în vederea obţinerii unor beneficii materiale substanţiale. În baza facturilor fictive de achiziţii emise de firme, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA şi s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de 13.818.177 lei”, arată sursa citată.

Ulterior, prin intermediul societăţilor, au fost spălate diverse sume de bani prin efectuarea mai multor operaţiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate. Mai multe persoane vor fi aduse la sediul poliţiei pentru audieri. Percheziţiile sunt efectuate împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, activitatea fiind sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile 'Matei Basarab' Ploieşti. 

[citeste si]

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News