”Laundromat” este mișcare prin care s-au spălat peste 20 de miliarde de dolari proveniți din Rusia, în perioada 2011-2014. Spălarea de bani s-a efectuat prin sistemul bancar din Republica Moldova.
Potrivit The Guardian, operațiunea a fost condusă de către grupuri de infracționalitate ruseșt în colaborare cu KGB-ul și guvernul rus.
HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays si Coutts sunt printre cele 17 bănci cu sediul în Marea Britanie, care se confruntă cu suspiciuni că au fost implicate în schema internațională. Ele nu au făcut nimic să oprească transferurile suspecte, potrivit sursei citate.
Autoritățile suspectează că în spatele afacerii ”Laundromat” se află peste aproximativ 500 de persoane. Printre aceștia se numără oligarhi, bancheri din Moscova, dar și persoane aflate în conexiune cu FSB, agenția de spionaj succesore a KGB-ului.
[citeste si]
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Citește articolele cu aceleași etichete:
- De ce scăpăm greu de burtă. Carmen Brumă: Poți să faci un milion de abdomene, nu se va vedea
- Horoscop 6 mai: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară. Discuții aprinse, în a doua zi de Paști, pentru o zodie. Îți fac rău!
- A doua zi de Paști. Ce trebuie să facă toți credincioșii în Lunea Albă din Săptămâna Luminată
- BANCUL ZILEI: Femeia cu inițiativă
- Horoscop 7 mai: Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Zodia care are probleme cu banii. Ai mare grijă, zilele acestea!
- Horoscop 4-16 mai. Zodia care trebuie să vadă jumătatea plină a paharului. Daniela Simulescu: Evitați aceste discuții la locul de muncă - Video
- Klaus Iohannis, cu avionul de lux în SUA, pentru a-și lua "Oscarul de la Washington". Bogdan Chirieac arată cum puteau fi "salvați niște bani" - Foto
- Motorina ar putea să dispară din benzinării: "Este o scădere uriașă”
- Horoscop 6-14 mai. Daniela Simulescu evidențiază o zodie care are nevoie de smerenie: Ce vă trebuie mai mult? - Video
- Horoscop 6-12 mai 2024. Mihai Voropchievici: Reușită excepțională pentru o zodie
- Bisericile din Occident, tot mai goale. Preot: Decât să judecăm, am putea lua aminte
- Ce înseamnă credința pentru omul modern. Cuvintele preotului ne liniștesc: Întotdeauna avem această lumină în noi
- Chirieac, despre ceremonia lui Putin: Este un ucigaș căutat și interzis în toate statele civilizate ale lumii