Activităţile s-au desfăşurat în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Galaţi, Călăraşi, Teleorman, Ialomiţa, Neamţ, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud, pentru destructurarea a trei grupări infracţionale interconectate, specializate în comiterea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în dauna a 24 de persoane juridice de pe întreg teritoriul ţării.
Din cercetări a reieşit că, începând cu perioada 2019 şi până în prezent, membrii celor trei grupări ar fi acţionat, coordonat pe diferite paliere infracţionale, punând în practică o activitate continuă de preluare a unor societăţi comerciale cu bonitate fiscală şi bancară, care, ulterior, ar fi fost utilizate la inducerea în eroare a furnizorilor comerciali prin achiziţia de mărfuri de la aceştia, pentru care au fost emise file de CEC sau bilete la ordin, fără disponibil în conturile bancare utilizate.
În derularea relaţiilor comerciale cu persoanele juridice, membrii grupării şi-ar fi declinat identităţi şi calităţi nereale, ar fi folosit persoane interpuse pentru preluarea mărfurilor şi/sau înmânarea instrumentelor de plată şi ar fi declarat adrese fictive ca puncte de lucru şi sedii sociale pentru societăţile comerciale folosite în activitatea infracţională.
După preluarea efectivă a mărfurilor, acestea ar fi fost vândute către diverşi beneficiari (persoane fizice sau juridice), cu preţuri cuprinse între 30 şi 50% din valoarea lor.
În cadrul acţiunii, în judeţul Giurgiu, a fost realizată o activitate de prindere în flagrant delict, respectiv surprinderea unor bănuiţi după momentul preluării unei cantităţi de 24 de tone de sămânţă de grâu, achiziţionată prin folosirea unor mijloace frauduloase (nume şi calităţi mincinoase) de la o persoană juridică.
În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi lăsate în custodie unor persoane fizice şi juridice 24 de tone de sămânţă de grâu şi 6 tone de diferite tipuri de îngrăşământ pentru agricultură.
De asemenea, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 26 de telefoane mobile, 29 de cartele telefonice, 3 laptopuri, 1 tabletă, 4 stickuri de memorie, 2 DVD-uri, carduri bancare, ştampile, documente financiar contabile precum şi 3.700 de euro şi 19.000 de lei.
După finalizarea audierilor, la sediul D.I.I.C.O.T. - S.T. Bacău, procurorul de caz a dispus, faţă de 13 persoane, măsura reţinerii, pentru 24 de ore, iar faţă de 4 persoane, a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Suportul tehnic a fost realizat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.
La activităţi au participat poliţişti de combatere a criminalităţii organizate din municipiul Bucureşti şi din judeţele Bacău, Ilfov, Prahova, Galaţi, Călăraşi, Teleorman, Ialomiţa, Neamţ, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud.
În acţiuni, au fost angrenaţi jandarmi din cadrul Inspectoratelor de Jandarmi Judeţene Neamţ şi Galaţi şi jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi ai Grupării Mobile de Jandarmi Bacău, informează IGPR.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- Semafoarele care educă șoferii. Titi Aur: Spania are de foarte mult timp introdus acest sistem. E demonstrat 100% că sunt utile / video
- Adrian Negrescu: Va fi primul Paște fără miel pentru majoritatea românilor, în condițiile în care prețul cărnii a atins un nivel fără precedent în ultimii 30 de ani
- Chirieac, după riposta Israelului asupra Iranului: S-ar putea să încheiem această pagină neagră din istoria Orientului Mijlociu
- Când începe explorarea Cartofului de Aur, cel mai "scump" asteroid din spațiu, estimat la 10.000 de cvadrilioane de dolari. NASA a făcut anunțul
- Paradox cu judecătoarea care nu știa că Sebi a murit. Motivul pentru care a făcut „gogonate“ în sala de judecată / video
- Weekendul 19-21 aprilie, marcat de un eveniment nemaiîntâlnit din 1941 încoace. Daniela Simulescu: Nu ne plictisim deloc zilele ce urmează!
- Au început să apară supermarketuri low-cost. Locuitorii se declară încântați de prețurile mult mai mici ale produselor
- Ce nu s-a văzut la vizita lui Marcel Ciolacu la Marea Moschee din Abu Dhabi. Imagini din spatele camerelor - Foto / Video în articol
- 'Explozii puternice' în provincia Isfahan din centrul Iranului - Reuters / Video
- Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 19 aprilie 2024
- Nod în papură cu Vâlcu și Bulai: Campania electorală, analiza momentului
- Copiii, sub presiuni imense din partea societății, rețelelor de socializare și părinților. Cum să nu găsească căi de evadare?
- Separi cățeii de mamă înainte de opt luni? Se pedepsește cu închisoarea: Pedeapsa trebuie să fie mai drastică