Curtea de Apel București a decis joi arestarea lui Cristian Fughină și Laszlo Kiss, cei doi fiind urmăriți penal de procurorii DIICOT în dosarul falimentării controlate a companiei Ultra Pro Computers.

Aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

În același dosar, judecătorii au respins propunerea de arestare preventivă a Lilianei Anton, urmând ca aceasta să fie cercetată sub control judiciar.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată la instanța supremă.

Inițial, procurorii au reținut-o și pe Alina Fughină, soția lui Cristian Fughină, însă DIICOT a renunțat a mai cere instanței arestarea preventivă, fiind dispusă măsura controlului judiciar. Cei doi soți sunt fondatorii companiei de IT Ultra Pro Computers.

Tot sub control judiciar sunt cercetate alte cinci persoane: Lavinia Ana Vasile-Caba, Sergiu Cosmin Caba, Mihai Anton, Ștefan Fughină și Gheorghe Dilimut.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada iulie 2008 — iunie 2009, Cristian Fughină, Laszlo Kiss, Lavinia Ana Vasile-Caba și Liliana Anton au constituit un grup infracțional organizat, structurat pe mai multe paliere, ce a avut ca scop obținerea de fonduri materiale din patrimoniul SC K Tech Electronics SRL (firma din spatele brandului Ultra Pro Computers — n.r.), prin delapidarea acestuia, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăți nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienței acestora.

Procurorii susțin că scopul grupului a fost atins prin însușirea de către Cristian Fughină a unei sume de aproximativ 40 de milioane lei prin intermediul societăților offshore. Din această sumă, peste 17,7 milioane lei reprezenta valoarea unui imobil din București.

Activitatea infracțională a grupului s-a derulat în patru etape, arată DIICOT, în prima — 15 iulie 2008 — 27 august 2008 — fiind încheiate 24 de contracte de vânzare-cumpărare, cu clauze identice, având ca obiect livrarea de echipamente IT de către firmă către patru societăți offshore, controlate de Laszlo Kiss, în valoare de peste 13,4 milioane de euro și aproximativ 3,2 milioane dolari.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News