Potrivit Poliţiei Capitalei, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.500.000 de lei, iar suma totală supusă procesului de spălare a banilor se ridică la peste 11.000.000 de lei.

Din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri şi servicii în scopul diminuării taxelor datorate şi au creat un circuit economic fictiv pentru disimularea originii ilicite a sumelor obţinute, informează sursa citată.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 1.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News