Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializată în evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la trei milioane de euro. Şapte persoane sunt vizate în dosar, fiind făcute percheziţii la locuinţele acestora.
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au făcut cinci percheziţii, în Bucureşti şi Ilfov, la locuinţele mai multor persoane bănuite de infracţiuni economice.
Înregistrare de operațiuni fictive
De asemenea, poliţiştii au pus în executare 8 mandate de aducere emise pe numele celor în cauză.
”Din investigaţii au rezultat indicii cu privire la existenţa unui grup infracţional organizat ce are în centru mai multe societăţi comerciale aflate sub coordonarea faptică sau scriptică a aceloraşi persoane. Gruparea era specializată în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prin înregistrarea de operaţiuni fictive de achiziţii şi spălare de bani prin retrageri de numerar în baza unor acte ce atestă operaţiuni fictive”, anunţă Poliţia Română.
Șapte persoane, cercetate
În urma activităţii infracţionale a fost cauzat un prejudiciu, estimat în prezent, la 3.000.000 de euro.
În cauză, se efectuează cercetări faţă de 7 persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.
De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile aparţinând a 7 persoane, până la concurenţa sumei de 3.000.000 de euro.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- Medeea Marinescu își explică lipsa de reacție publică după ce Florin Piersic a fost internat de urgență
- BANCUL ZILEI: Secretul ascuns al limbii române
- Medicul Alin Popescu, despre un aliment de pe masa de Paște: Preparat așa... e nenorocire completă / Asta e o regulă pe care mulţi nu o respectă, din păcate
- Tragedia din Vinerea Mare care a făcut înconjurul lumii. Peste 100 de români, majoritatea copii, au ars de vii în biserică
- Mircea Diaconu: E un fenomen, pe care nu-l sesizează aproape nimeni, care se petrece în România. Sunt vizați tinerii educați, IT-iștii, modernitatea țării
- Miracolul Luminii Sfinte? Ce știm despre aprinderea ei: Un arab și un turc verifică înainte Sfântul Mormânt
- Vasile Bănescu explică: De ce slujba de Înviere nu are loc în biserică. Când începe și când se termină sfânta slujbă a Paștelui
- Preotul Paul Iulius Negoiță, despre cea mai importantă tradiție de Înviere. Puțini mai respectă de Paște această regulă foarte veche, dar extrem de valoroasă
- Incendiu puternic lângă Mănăstirea Voroneț / Update: Există riscul ca focul să se extindă / foto în articol
- Mioara Roman îi trimite semne Oanei Roman, din lumea de dincolo, chiar în Săptămâna Mare / foto în articol