Băncile europene au semnalat aproape un milion de tranzacţii suspecte de spălare de bani în 2014, ultimul an pentru care sunt disponibile date, cu 17% mai multe decât în 2013 şi cu peste 66% mai multe decât în 2006, a precizat marţi Europol.
Din aceste cazuri, numai 10% au fost investigate, Europol cerând acum băncilor să amelioreze datele puse la dispoziţia instituţiilor de aplicare a legi pentru urmărirea cazurilor.
Doar în Italia, de pildă, Europol a descoperit că sumele de bani implicate în astfel de tranzacţii s-au ridicat la 164 miliarde de euro în 2014, aproximativ o zecime din economia ţării. Potrivit lui Robin Wainwright, directorul Europol, banii implicaţi în astfel de tranzacţii provin mai ales din trafic de droguri şi există o creştere a numărului de organizaţii specializate în spălare de bani, care percep un comision pentru serviciile lor. 'Traficul de droguri este în continuare cea mai cel mai mare sector infracţional.
Aceşti bani trebuie să intre în sistem. Ei sunt folosiţi pentru a finanţa stilul de viaţă al 'naşilor' infractori', a explicat Wainwright. Două treimi din tranzacţiile suspecte de spălare de bani în Europa au provenit din Marea Britanie şi din Olanda, potrivit raportului, o situaţie datorată în mare parte existenţei celor două mari centre financiare de la Londra şi Amsterdam. În Marea Britanie au fost raportate în 2014 peste 350.000 de cazuri suspecte (cu aproape 66% mai multe decât în 2006), în timp ce în Olanda numărul lor a fost de 277.000, notează Agerpres.
[citeste si]
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- SRI face angajări. Posturile pentru care puteți aplica. Vă puteți înscrie în cursă până la finalul lunii mai
- Micii pe care îi mâncăm nu mai au nicio legătură cu micii adevărați. Ingredientul care lipsește cu desăvârșire. Medicul Alin Popescu: Aș da o lege să se schimbe compoziția
- Cea mai mare inutilitate din București. Primarul de sector care credea că va da lovitura și turiștii vor lua cu asalt construcția
- Numerologul Romeo Popescu, previziunile pentru luna mai, în funcție de cifra destinului: Cine are idei geniale și face rost de bani
- Cine a furat România. Cea mai mare propagandă a fost scoasă la iveală
- BANCUL ZILEI: Ardeleanul și avocatul...
- BANCUL ZILEI: De ziua soacrei
- Bătrânica din Germania e istorie: Acum, toți samsarii merg la grădiniță! Nouă tactică pe piața auto second hand
- Cât a plătit o mămică pentru 3 felii de cozonac la supermarket: Nici nu-ți vine să-l mai mănânci / video
- Funeriu: E o greșeală fundamentală să părăsești România sau Republica Moldova pentru a te muta mai la Vest