Procurorii DNA au pus sub acuzare 41 de persoane (oameni de afaceri şi funcţionari din cadrul Ministerului Finanţelor şi ANAF) şi 9 firme în dosarul de evaziune fiscală de la Murfatlar. Prejudiciul se ridică la 600 milioane lei prin fraude în domeniul producerii şi comercializării băuturilor alcoolice.

Potrivit unui comunicat al DNA, au fost puse sub acuzare 9 persoane juridice, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, după cum urmează:

1. S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A. pentru:
- evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale),
- infracțiune conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale),

2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru:
- evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale),
- tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale),

3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru:
- evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale),
- tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale),

4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru:
- complicitate la evaziune fiscală,
- complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală,

5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru:
- complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată)
- complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte),

6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale),
- complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale),

7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),
- complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),

8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),
- complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),

9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),
- complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale).

[citeste si]

În ordonanţele procurorilor se arată că există date şi probe din care rezultă că, în perioada 2010 - 2014, societăţile Murfatlar România SA, Euroavipo SA şi Bartenders Distilleries SRL, cu activitate de producere şi comercializare a băuturilor alcoolice, cu ajutorul celorlalte firme menţionate, toate societăţi deţinute, administrate sau controlate în fapt de inculpaţii George Ivănescu, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Constantin Cîrciumaru, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu şi Sorin Vasile Săvoiu, au produs un prejudiciu total de 597.218.168 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale.

Anchetatorii susţin că activitatea infracţională s-a desfăşurat în condiţiile în care anumiţi funcţionari publici din cadrul autorităţilor fiscale şi vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi prin atribuţiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.

Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în acest dosar, sunt: autorizarea, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producţie alcool şi băuturi alcoolice deţinute de societăţi; sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată a accizelor şi a altor obligaţii fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă; îngăduinţa funcţionarilor publici care nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi şi nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deşi societăţile au înregistrat lună de lună obligaţii fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant.

În luna octombrie au fost arestaţi preventiv George Ivănescu, acţionar la compania de vinuri Murfatlar, precum şi acţionari sau administratori la firme de producere a băuturilor alcoolice: Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu şi Sorin Vasile Săvoiu.

Tot atunci, au fost plasaţi în arest la domiciliu Cristian George Lascu, fost director al Direcţiei de politici şi legislaţie în domeniile vamal şi nefiscal din cadrul Ministerului Finanţelor; Irina Tănase, fost şef al Direcţiei de Autorizări din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor (ANV), şi Ioan Toma, fost director general al Direcţiei generale juridice din cadrul ANAF.

Totodată, sunt urmăriţi penal mai mulţi directori din Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF, dar şi fostul secretar de stat Mariana Vizoli şi şeful Antifraudă, Daniel Diaconescu. 

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News