Potrivit unui comunicat al DIICOT, o societate comercială cu sediul în municipiul Sibiu, prin intermediul reprezentanţilor săi şi al mai multor angajaţi, în convienţă cu reprezentanţi a şase societăţi comerciale din România cu comportament de firme fantomă - societăţi fără angajaţi, fără patrimoniu, care nu depun situaţii financiare şi care aveau în structura acţionariatului persoane fizice fără nicio pregătire care erau doar interpuşi sau chiar persoane juridice offshore, înfiinţate în Belize, precum şi cu societăţi din străinătate - patru societăţi din Cipru, două din Bulgaria şi una din Ungaria, a acţionat în mod coordonat pentru a obţine beneficii materiale în mod fraudulos, prin deduceri ilegale ale taxei pe valoare adăugată, creând un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii intracomunitare.
Anchetatorii au stabilit că prejudiciul în acest caz se ridică la 16.217.165 lei (fără debite accesorii), reprezentând taxa pe valoare adăugată dedusă de către societatea comercială din municipiul Sibiu, pe baza facturilor fictive, care nu au la bază operaţiuni reale.
Din cercetări a rezultat că au fost create şase circuite fictive de tranzacţionare succesivă pentru crearea aparenţei existenţei unor operaţiuni care în fapt nu au corespondent în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial taxă pe valoare adăugată deductibilă în favoarea societăţii comerciale având sediul social în municipiul Sibiu, cu consecinţa diminuării obligaţiilor de plată privind TVA datorată bugetului de stat.
La sediul DIICOT - Sibiu urmează să fie aduse 18 persoane în vederea audierii.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BCCO Alba Iulia, BCCO Bucureşti şi al jandarmilor din cadrul IGJR, suportul de specialitate fiind asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale, relatează Agerpres.
[citeste si]
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- SRI face angajări. Posturile pentru care puteți aplica. Vă puteți înscrie în cursă până la finalul lunii mai
- Micii pe care îi mâncăm nu mai au nicio legătură cu micii adevărați. Ingredientul care lipsește cu desăvârșire. Medicul Alin Popescu: Aș da o lege să se schimbe compoziția
- Cea mai mare inutilitate din București. Primarul de sector care credea că va da lovitura și turiștii vor lua cu asalt construcția
- Numerologul Romeo Popescu, previziunile pentru luna mai, în funcție de cifra destinului: Cine are idei geniale și face rost de bani
- BANCUL ZILEI: Ardeleanul și avocatul...
- Cât a plătit o mămică pentru 3 felii de cozonac la supermarket: Nici nu-ți vine să-l mai mănânci / video
- Vacanța ieftină în Istanbul nu mai există! ”Prețurile de acum încolo vor fi exagerate”. Ce notă de plată a primit o familie de români cu un copil mic după masa de prânz
- SONDAJ de ultimă oră pentru Primăria Capitalei: Procentul celor 27% pe care-i vor și de care se tem, deopotrivă, candidații
- Dedesubturile pensionării lui Iohannis. Chirieac: Acest lucru e un mare secret pentru mine
- Bătrânica din Germania e istorie: Acum, toți samsarii merg la grădiniță! Nouă tactică pe piața auto second hand