Procurorii DIICOT Constanța au făcut 58 de percheziții la locuințele mai multor persoane și sediile unor societăți comerciale din județele Constanța, Tulcea, Călărași, Giurgiu și Ialomița. Au vizat destructurarea unui grup infracțional organizat format din șapte persoane, specializat în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Procurorii au "suspiciunea rezonabilă" că între 2011 și 2015 persoanele vizate "au creat o rețea de firme tip fantomă cu scopul de a da o aparență de legalitate intrărilor scriptice aferente facturilor, în cea mai mare măsură fictive, emise de 150 agenți economici, aceștia având nevoie de documente justificative pentru cantitățile de cereale, fier vechi, materiale de construcții, utilaje ori prestări de servicii achiziționate din diverse surse și fără documente de proveniență legală, urmărind astfel reducerea artificială a impozitului pe profit și sustrăgându-se implicit de la plata taxelor către bugetul de stat". 

Prejudiciul estimat este de circa 10 milioane euro.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News