Cine este "profesorul de evaziune" din dosarul "mafia cărnii"
Influentul-om-de-afaceri-Said-Baaklini--anchetat-pentru-evaziune-fiscala-de-22-5-milioane-euro
O persoană din dosarul "mafia cărnii" este anchetată în alte trei dosare de evaziune fiscală. Prejudiciul adus de aceasta se ridică la 147,44 de milioane de euro. Cetățenia română i-a fost retrasă în vară pe motiv de securitate națională. Este vorba despre libanezul Said Baaklini, un vechi client al procurorilor.
Procurorii au descoperit legături ale societăţilor lui Said Baaklini ce duc direct la grupul CARMISTIN, deţinut de cel mai tânăr milionar din România, care este anchetat în stare de libertate în dosarul fraudei cu mâncarea românilor, scrie Digi 24. Prejudiciul se ridică la 70 de milioane de euro.
Iată dosarele în care este cercetat libanezul: Tranzacții fictive cu produse alimentare - dosar DNA - prejudiciu: 29.945.224 de euro - obiect: tranzacții fictive cu produse alimentare - stadiu: trimis în judecată în 10.10.2013 sursa: DNA Evaziune cu motoare - dosar DNA - prejudiciu: 60.000.000 de euro - obiect: returnare TVA pentru tranzacții supraevaluate cu motoare - stadiu: trimis în judecată în 15.02.2011 sursa: DNA Implicare în tranzacții imobiliare fictive - dosar DIICOT - prejudiciu: 22.500.000 de euro - obiect: tranzacții fictive cu imobile și motoare - stadiu: urmărire penală sursa: DIICOT Falimentare cu profit pentru libanezi - dosar DIICOT - prejudiciu: 35.000.000 de euro - obiect: falimentarea RODIPET - stadiu: urmărire penală sursa: DIICOTFiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Citește articolele cu aceleași etichete:
carnii
diicot
dna
evaziune
frauda
imobiliare
mafia
motoare
procurori
profesor
said baaklini
- BANCUL ZILEI: Ardeleanul și-a cumpărat ochelari...
- Horoscop 8 mai: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară. Zodia care primește bani. Nu te vei bucura prea mult de ei
- Cod Galben de ploi torențiale, grindină și vijelii. Zonele vizate
- De ce a câștigat, de fapt, România procesul privind Roșia Montană. Motivarea Tribunalului arbitral al Băncii Mondiale (ICSID)
- Ce nu s-a văzut la vizita lui Klaus Iohannis la Casa Albă. Chirieac: "Joe Biden a vrut să-i scoată fața" / Ciuvică: "S-au agitat mult"
- Monica Pop demontează o ipoteză în cazul lui Florin Piersic: Nimeni nu spune așa ceva pentru că nimănui nu-i convine
- "Ceaușescu ocupă locul 1 la popularitate în rândul românilor". Camelia Csiki: Mi se pare incredibil
- Noile reguli care ar putea apărea pe plajele din România. Vești bune pentru o anumită categorie de români
- "Atenție maximă când ajungeți într-un hotel pe care nu îl cunoașteți!". Oana Turcu, de urgență la spital, în Dubai: "Efectiv curgeau lacrimile șiroaie"
- Situația în care Piedone s-ar putea retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Ciuvică: Nu are cum. Ar face o prostie