Gigi Becali riscă să petreacă ani grei în spatele gratiilor, după ce DIICOT Iași a început să ancheteze un dosar în care omul de afaceri este bănuit de spălare de bani și organizarea unui grup infracțional.
Chiar de la sfârșitul lunii octombrie, dosarul a intrat pe mâna procurorilor de la DIICOT Iasi, iar primele date despre anchetă arată că există suspiciunea că Becali a prejudiciat statul cu câteva milioane de euro.
Alături de latifundiarul din Pipera, alte câteva zeci de persoane sunt cercetate de procurori ca fiind părți ale reţelei. Dacă va fi găsit vinovat, afaceristul riscă, potrivit Codului Penal, 15 ani de închisoare, scrie Fanatik.
Potrivit surse amintite anterior, una dintre metodele folosite de Gigi Becali pentru spălarea de bani ar fi fost creditarea fictivă a unor firme. După ce recurgea la această acțiune, acesta solicita înapoi și obținea respectivele sume de bani. Una dintre filierele de spălare de bani era Avicola Iași – Steaua București. De precizat că acesta pare a fi cel mai periculos dosar al latifundiarului. Acest dosar a ajuns la DIICOT pe 31 octombrie 2013.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- De ce militarii și oamenii cu handicap nu au primit „pensia” înainte de Paște 2024. Unde s-a produs confuzia
- Motivul pentru care o tânără a refuzat să mai plătească la casele self-pay din supermarket / video
- Adio, mașini în București? Ce spune Nicușor Dan
- BANCUL ZILEI: Rețeta ciorbei de burtă
- Ieșirea din scenă a lui Klaus Iohannis: pas cu pas, spre scenariul lansat în DCNews în decembrie 2023
- Cum să treci corect pe „sub masă” - Sfântul Epitaf, în Vinerea Mare. Preotul Nicolae Crângașu: Așa se face
- Riscurile la care ne expunem când facem cumpărături de pe Shein și Temu
- Copiii din București merg degeaba în Herăstrău. Nicușor Dan: Când se va rezolva problema cu locurile de joacă
- Lui Mihai Mărgineanu nu i-a venit să creadă ce a văzut în Vama Veche / foto în articol
- Scandal la "spitalul reziștilor", Colțea. Nu au bani de medicamente, dar aduc firme peisagistice. Chirieac: E vorba despre reforma profundă a sistemului de sănătate din România