Banca centrală a Emiratelor Arabe Unite nu a reușit să acționeze în urma avertismentelor cu privire la o firmă locală care ajuta Iranul să se sustragă de la sancțiunile economice impuse de Statele Unite ale Americii. Documentele filtrate arată că Gunes General Trading din Dubai a procesat 142 milioane de dolari în tranzacții suspecte. Acestea au fost realizate prin sistemul financiar al Emiratelor Arabe Unite în perioada 2011 - 2012.
Activitatea a fost marcată de o bancă britanică, dar firma a reușit să continue să utilizeze instituțiile financiare locale. În 2016, SUA au declarat că sunt implicate într-un sistem major de reducere a sancțiunilor. Gunes General Trading a fost lichidată în ultimii doi ani și nu au putut fi aflate informații cu privire la caz. Nimeni nu a putut fi contactat pentru drept la replică, potrivit BBC.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Citește articolele cu aceleași etichete:
- Plata pensiilor pentru luna mai. Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, precizări importante pentru pensionarii români
- Efectele prafului saharian asupra sănătății. Beatrice Mahler: Cine trebuie să aibă grijă să nu iasă din casă
- Horoscop 24 aprilie: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară. Zodia care-și pierde controlul. Va fi foarte greu să-ți revii!
- 5 pași pentru un somn mai bun conform oamenilor de știință
- Ce nu știai despre praful din Sahara. „Călătoria“ de mii de kilometri datorită căreia se dezvoltă pădurea amazoniană
- Ce se întâmplă cu pensiile românilor. Răsturnare de situație de la Poșta Română
- Pască pufoasă fără aluat
- Bacterie de origine fecală găsită în 2 milioane de sticle de apă ”de fițe”
- Judecătoarea din dosarul lui Vlad Pascu, autoarea unor gafe intolerabile, mută în fața presei. Tace mâlc
- Sephora, gafă majoră. Compania își cere scuze după ce a jignit victimele Fenomenului Pitești / foto în articol