România: - confirmate, - vindecate, - decese
Scrie-ne pe WhatsApp
sau sună-ne 0772.264.642 (L - V, 09:00 - 18:00)
DCNewsTV.ro -  Live  |  Video  |  Înregistrări
Conținutul articolului îl regăsiți mai jos.
Autor: Ioan-Radu Gava | Publicat pe: 21 sep, 12:22
Banca centrală din Emiratele Arabe Unite a favorizat Iranul. Acuze puternice din SUA
Foto: Pixabay. Imagine cu rol ilustrativ
Banca centrală din Emiratele Arabe Unite nu a reușit să prevină evaziunea sancțiunilor impuse Iranului.

Banca centrală a Emiratelor Arabe Unite nu a reușit să acționeze în urma avertismentelor cu privire la o firmă locală care ajuta Iranul să se sustragă de la sancțiunile economice impuse de Statele Unite ale Americii. Documentele filtrate arată că Gunes General Trading din Dubai a procesat 142 milioane de dolari în tranzacții suspecte. Acestea au fost realizate prin sistemul financiar al Emiratelor Arabe Unite în perioada 2011 - 2012.

Activitatea a fost marcată de o bancă britanică, dar firma a reușit să continue să utilizeze instituțiile financiare locale. În 2016, SUA au declarat că sunt implicate într-un sistem major de reducere a sancțiunilor. Gunes General Trading a fost lichidată în ultimii doi ani și nu au putut fi aflate informații cu privire la caz. Nimeni nu a putut fi contactat pentru drept la replică, potrivit BBC.

Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?
DCNewsTV.ro - Ultimele materiale video
Crossuri parteneri
DCBusiness.ro
DCBusiness.ro
DCMedical.ro
DCMedical.ro
StiriDiaspora.ro
StiriDiaspora.ro
DefenseRomania.ro
DefenseRomania.ro