Creatoarea de modă Adina Buzatu este vizată de procurori într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, instrumentat de DIICOT și IGPR.
Procurorii și ofițerii de poliție judiciară din cadrul DCCO au făcut, luni, 65 de percheziții domiciliare în București, dar și în alte județe ale țării. Ei vizează destructurarea unei grupări formată din 20 de persoane, specializată în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. În București, perchezițiile au avut loc la Rin Grand Hotel, unde-și desfășurau activitățile patru firme suspectate. Printre cele patru figurează și firma creatoarei de modă Adina Buzatu. Ea ar urma să fie dusă la sediul DIICOT pentru audieri. Polițiștii DCCO au ridicat mai multe documente de la firmele vizate, scrie Hotnews.
Prejudiciul s-ar ridica la 100 de milioane de lei.Membrii grupării vizate de DIICOT au creat 120 de societăți comerciale și au înregistrat în contabilitate facturi fictive. Au beneficiat de reduceri importante de impozit pe profit și TVA. O parte din membrii grupării deschideau conturi personale și acceptau sume provenite din infracțiuni să fie transferate în respectivele conturi. Erau retrase ulterior și predale altor membrii ai grupului. O parte dintre societățile comerciale de tip fantomă erau radiate ulterior în scopul ascunderii originii activităților infracționale. În același timp, erau înființate societăți de tip fantomă noi sau erau cesionate părți sociale ale unor societăți comerciale deja înființate care erau transformate în societăți comerciale de tip fantomă.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- Cine a furat România. Cea mai mare propagandă a fost scoasă la iveală
- Funeriu: E o greșeală fundamentală să părăsești România sau Republica Moldova pentru a te muta mai la Vest
- BANCUL ZILEI: De ziua soacrei
- Avea mici afaceri de 20 de ani în România, dar a plecat în UK, cu toată familia. ”În HoReCa, erau cele mai mari și mai grele controale. Veneau la două săptămâni și nu plecau fără... ”
- Când se termină coșmarul de pe Prelungirea Ghencea. Nicușor Dan spune de ce lucrările durează foarte mult. ”Tot timpul așteptăm unii după alții”
- Pască fără aluat. Rețeta lui Liviu Dragnea pentru Paște 2024 / video
- Condiment folosit de Paște plin de pesticide
- De ce criptomonedele sunt „un mare nu”. Mitroi (analist de investiții): E eminamente speculativ. Creșterea vine doar din achiziția altcuiva
- Ursul a dat iama în gospodăria lui Adrian Năstase. Prima reacție a fostului premier / foto în articol
- Nicușor Dan: De ce nu e apă caldă în București / video