Transfer bani din străinătate. Precizări de la şeful ONPCSB

Ce obligaţii suplimentare au persoanele care transferă sume de peste 2.000 de euro a explicat şeful ONPCSB, Daniel Staicu.

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Daniel Staicu, a explicat ce se întâmplă în cazul sumelor transferate mai mari de 2000 de euro.

"Obligaţia care este prevăzută în lege se referă numai la nişte declaraţii instituite în sarcina entităţii raportoare. Printre aceste entităţi raportoare care sunt reglementate de lege sunt şi operatorii din cadrul sistemelor de transfer rapid de bani." scrie stiridiaspora.ro.

Există deja din 2015 un regulament al Uniunii Europene care a reglementat tot acest transfer de fonduri în care intră şi remiterile de bani în interiorul şi exteriorul unui stat membru. Detalii importante citiţi pe stiridiaspora.ro.

Vezi şi: Bani trimiși din străinătate. Ministerul Românilor de Pretutindeni, mesaj

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Zboruri Londra - New York în 30 de minute. SpaceX ar putea în curând să transporte pasageri. Musk: "Acest lucru este posibil după realegerea lui Trump"

Hobby-ul „nebunesc” al Prințesei Kate Middleton. Face asta și noaptea, chiar și când plouă

Răsturnare de situație în PE: Au refuzat să ia o decizie cu privire la șase propuneri, inclusiv Roxana Mînzatu. Ce urmează

După 13 ani de lucrări, un hamam din Istanbul, construit acum 500 de ani sub domnia lui Suleyman Magnificul, se redeschide

Un pescar norvegian a prins accidental un submarin american pe care l-a târât 3 kilometri

IDF lovește Gaza, Siria și suburbii din Beirut. Analiștii văd o presiune asupra Hezbollah pentru a intra la negocieri

De noaptea minții: Patru bărbați au folosit un costum de urs pentru a înscena atacuri la mașini de lux în SUA - Video

SUA au pus pe masă un proiect de armistițiu pentru încetarea focului dintre Hezbollah și Israel - surse Reuters

Cum a murit „cel mai ghinionist om din istorie”. Povestea bărbatului care i-a intrigat pe arheologii de la Pompei - Foto în articol

Cine se bucură de moartea lui Silviu Prigoană: Deschid o șampanie! L-am blestemat la momentul acela și a murit fix la 5 ani distanță

DCSport.ro

Declarații războinice ale lui Franco Foda, selecționerul kosovarilor: „Vrem să câștigăm. Totul e în mâna noastră!”

ParintiSiPitici.ro

Copii MACHIAVELICI. Studiu internațional revoluționar despre cum această atitudine începe să se formeze încă din școala primară: „Unii dintre ei au un deficit neurologic”

Încă trei români morți în urma inundațiilor de la Valencia

Încă doi români au fost găsiți morți, în urma inundațiilor de la Valencia

Viitorul Moldovei cu Maia Sandu vs. viitorul cu Alexandr Stoianoglo. Moldovenii răspund: Cu ea țara e ACASĂ. Dacă iese el, îmi iau părinții și plec