SwissLeaks: Banca HSBC, anchetată de procurori. Percheziții la sediul din Geneva

Autoritățile elevețiene efectuează miercuri percheziții la sediul filialei HSBC din Geneva în scandalul SwissLeaks, transmite AFP. Potrivit informațiilor publicate de un Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, banca elevețiană ar fi ajutat clienți să eludeze Fiscul în conturi secrete în care au fost depozitați, cumulat, aproximativ 180 de miliarde de euro.

Cercetările vizează posibile infracțiuni de spălare de bani, arată Sky News.

Procurorii au arătat într-o declarație de presă că investighează HSBC și persoane necunoscute pentru săvârșirea unor infracțiuni de spălare de bani în formă agravantă. Investigația ar putea fi extinsă la persoane suspectate că au comis sau au participat la spălarea de bani, conform BBC.

HSBC Private Bank, filiala eleveţiană a băncii britanice HSBC, a obţinut profituri importante din administrarea unor conturi secrete de peste 180 de miliarde de euro ale unor organizaţii criminale, traficanţi de arme şi diamante, lista deponenţilor incluzând şi familii regale şi miliardari influenţi.

Potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), banca elveţiană a ajutat peste 100.000 de indivizi şi companii din 200 de ţări să eludeze fiscul, ascunzând identitatea deponenţilor.

Cine este românul cu 830 de milioane de dolari în conturile HSBC

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Rusia vizează rețeaua electrică a Ucrainei în cel mai mare atac cu rachete din ultimele luni. Chirieac: Vrea să arate noii administrații Trump că nu acceptă conceptul 'Pace cu forța'

Proteste violente în statul Manipur din India. Locuințe ale unor parlamentari și miniștri, jefuite și incendiate

Olaf Scholz își apără convorbirea telefonică pe care a avut-o cu Vladimir Putin

Ouăle ne fac mai deștepți. Un studiu vine cu dovezi

Ce se ascunde în spatele cifrelor privind numărul copiilor decedați în accidentele rutiere din Europa. De ce scăderea din România nu trebuie să ne bucure

Mesajul Klaus Iohannis din parlamentul german: Și în România facem eforturi ca tinerii să învețe din greșelile trecutului

Cum poate suna anunțul decesului în cazul celor patru președinți: Iliescu, Constantinescu, Băsescu și Iohannis

Traficul feroviar afectat de un accident la trecerea cu cale ferată. Locomotiva trenului care făcea legătura între Arad și București, avariată

Bogdan Huțucă: PNL are o capacitate formidabilă de a se monta, mai ales atunci când pericolul bate la ușă. Mobilizarea va face diferența la vot

"Marea Resetare" a globaliștilor vs. "Trumpismul" suveraniștilor: Vechiul discurs al lui Trump la ONU, o hartă pentru viitorul lumii din 2025 - analiza lui Bogdan Teodorescu

DCSport.ro

Întâlnirea România - Cipru, arbitrată de un italian. Nu e prima delegare la meciurile României

ParintiSiPitici.ro

Freud, Erikson, Piaget sau Bandura. Cele 7 TEORII importante ale dezvoltării copilului care au SCHIMBAT modul în care înțelegem acum creșterea lor

Rusia vizează rețeaua electrică a Ucrainei în cel mai mare atac cu rachete din ultimele luni. Chirieac: Vrea să arate noii administrații Trump că nu acceptă conceptul 'Pace cu forța'

Proteste violente în statul Manipur din India. Locuințe ale unor parlamentari și miniștri, jefuite și incendiate

Olaf Scholz își apără convorbirea telefonică pe care a avut-o cu Vladimir Putin