Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Cluj au depistat patru persoane, cercetate penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este de 13.600.000 lei. 

Printre persoanele care au fost arestate preventiv în acest caz se află și Carmen Zina Lador, mama fondatorului Trilulilu și Zonga, Sergiu Biriș. Aceasta este și proprietara căminului de batrâni Zâna Bună pentru bolnavii de Alzheimer, azil aflat în localitatea Gherla.

Transfer de bani în conturile altor firme deținute de către suspecți

”În perioada martie 2004 – iunie 2009 şi ianuarie 2012 – februarie 2013, suspecţii, în calitate de administratori la patru societăţi comerciale cu sediul în judeţul Cluj, au creat un circuit de documente contabile fictive prin mai multe societăţi comerciale, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi pasiv reflectate în bilanţul contabil al societăţilor precum şi sustragerea de la plata T.V.A-ului şi a impozitului pe profit”, se arată în probatoriul anchetatorilor.

De asemenea aceştia ar fi efectuat, în mod repetat, transferuri a unor sume importante de bani care erau redirecţionate în alte conturi bancare, deschise pe numele lor ca persoane fizice sau în numele unor societăţi comerciale controlate de către aceştia, pentru a le ascunde şi disimula adevărata provenienţă şi pentru a justifica plata unor facturi fiscale fictive, sume ce erau încasate sau folosite de către ei.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News