Data publicării: 31.08.2021 14:16

Guvernul a decis. Anchetatorii, acces direct la registrul conturilor bancare și bazele de date ANAF

Guvernul a decis. Anchetatorii, acces direct la registrul conturilor bancare și bazele de date ANAF / Foto: Pixabay

Anchetatorii vor avea acces direct la registrul conturilor bancare și bazele de date ANAF.

Guvernul a aprobat, în ședința de luni, o ordonanță care prevede că polițiștii, procurorii, și specialiștii Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF) și ai Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) vor avea acces la registrul centralizat de conturi bancare al ANAF, unde sunt ținute informaţiile financiare, analizele financiare şi informaţiile privind conturile din bănci, scrie Alba24.ro.

Totuși, ordonanța prevede că anchetatorii nu vor avea acces și la rulajul sumelor, ci doar la locul unde sunt deschise conturile bancare, dacă acestea sunt active sau închise.

Ce prevede ordonanța

„Autorităţile competente accesează registrul centralizat de conturi bancare şi consultă informaţiile privind conturile bancare, în mod direct şi fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea şi indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigaţie”, se arată în proiectul de ordonanță adoptat luni de Guvern.

În plus, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) va trebui să colaboreze cu organele de cercetare penală, cu ANABI și cu DLAF „şi răspunde, de îndată, solicitărilor motivate de informaţii financiare sau de analize financiare formulate de către acestea”.

În plus, Oficiul în cazuri excepționale și urgente, „poate face schimb de informații financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informațiilor legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul, cu unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Reprezentanţii Comisiei Europene, discuţii la Ministerul Justiţiei

În luna martie, ministrul Justiţiei, Stelian ION, a discutat cu experții Comisiei Europene, în cadrul Mecanismului European privind Statul de Drept. Subiectele de interes pentru Comisia Europeană au fost: stadiul proiectului de lege pentru desființarea SIIJ, procesul de modificare a legilor justiției, noua Strategie Națională Anticorupție și activitatea ANABI.

Toto atunci, Ministerul Justiției și ANABI au inițiat consultări inter-instituționale pentru definitivarea proiectului de strategie integrată pentru recuperarea produsului infracțiunii. Strategia va include un plan de acțiuni 2021 - 2025 cu măsuri legislative și administrative de consolidare a ANABI, dar și de creștere a eficienței în ansamblu a sistemului instituțional - poliție, parchet, instanțe, ANABI si ANAF.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News