A fost destructurată o rețea specializată în comercializarea de autoturisme de lux cu eludarea plății TVA –ului aferent. Activitățile au fost desfășurate în baza unor ordine europene de anchetă, iar operațiunea s-a desfășurat simultan în România, Franța, Germania, Bulgaria, Cehia, Spania, Letonia și Lituania.
Cum acționau membrii grupării
Din anchetă a reieșit că membrii rețelei ar fi creat un carusel, prin intermediul căruia mașinile de lux ar fi fost achiziționate preponderent din Germania și livrate direct în Franța, deși scriptic treceau prin firme de tip fantomă situate în alte state (printre care și România).
Astfel, deși pe parcursul operațiunilor, TVA-ul nu era plătit, pe baza unor declarații de TVA completate în fals se eluda plata acestuia către bugetul statului francez.
Prejudiciul estimat, aproximativ 12 milioane de euro
În urma activităților desfășurate concomitent în cele 9 state, au fost efectuate, în total, 33 de percheziții domiciliare (dintre care 8 în România – în județul Ilfov și municipiul București).
Astfel, au fost identificate, conduse la sediile organelor de anchetă și audiate 33 de persoane (dintre care 5 în România), au fost puse în executare 2 mandate europene de arestare (ambele în România), și au fost aplicate măsuri asiguratorii cu privire la peste 100.000 euro (dintre care 17.500 euro în țara noastră), precum și ale bunuri de valoare (în România au fost ridicate și indisponibilizate mai multe ceasuri și bijuterii).
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Citește articolele cu aceleași etichete:
- Plata pensiilor pentru luna mai. Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, precizări importante pentru pensionarii români
- Horoscop 24 aprilie: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară. Zodia care-și pierde controlul. Va fi foarte greu să-ți revii!
- Efectele prafului saharian asupra sănătății. Beatrice Mahler: Cine trebuie să aibă grijă să nu iasă din casă
- 5 pași pentru un somn mai bun conform oamenilor de știință
- Ce se întâmplă cu pensiile românilor. Răsturnare de situație de la Poșta Română
- Pască pufoasă fără aluat
- Judecătoarea din dosarul lui Vlad Pascu, autoarea unor gafe intolerabile, mută în fața presei. Tace mâlc
- Sephora, gafă majoră. Compania își cere scuze după ce a jignit victimele Fenomenului Pitești / foto în articol
- Candidatul cu șanse maxime la Capitală, după mutarea PSD - PNL. Ciuvică: Înainte, avea șanse minime
- Horoscop 24 aprilie 2024. Avem Lună Plină în Scorpion! Cele 4 zodii puternic afectate
- Cum te autosabotezi fiind negativist. Psiholog: „Aoleu, dacă pățesc ceva? Nu o să fii niciodată fericit!”
- Cozi la spălătorii din cauza prafului saharian. E vreun pericol sau e doar un moft?
- E salvarea dependenților! „Am un comportament pe care vreau să-l elimin, nu pot, așa că optez la această metodă”