În perioada 9 – 14 ianuarie 2020, polițiști români au acționat în cadrul unei operațiuni desfășurate simultan la nivelul a 9 state din UE.

A fost destructurată o rețea specializată în comercializarea de autoturisme de lux cu eludarea plății TVA –ului aferent. Activitățile au fost desfășurate în baza unor ordine europene de anchetă, iar operațiunea s-a desfășurat simultan în România, Franța, Germania, Bulgaria, Cehia, Spania, Letonia și Lituania.

Cum acționau membrii grupării

Din anchetă a reieșit că membrii rețelei ar fi creat un carusel, prin intermediul căruia mașinile de lux ar fi fost achiziționate preponderent din Germania și livrate direct în Franța, deși scriptic treceau prin firme de tip fantomă situate în alte state (printre care și România).

Astfel, deși pe parcursul operațiunilor, TVA-ul nu era plătit, pe baza unor declarații de TVA completate în fals se eluda plata acestuia către bugetul statului francez.

Prejudiciul estimat, aproximativ 12 milioane de euro

 

În urma activităților desfășurate concomitent în cele 9 state, au fost efectuate, în total, 33 de percheziții domiciliare (dintre care 8 în România – în județul Ilfov și municipiul București).

Astfel, au fost identificate, conduse la sediile organelor de anchetă și audiate 33 de persoane (dintre care 5 în România), au fost puse în executare 2 mandate europene de arestare (ambele în România), și au fost aplicate măsuri asiguratorii cu privire la peste 100.000 euro (dintre care 17.500 euro în țara noastră), precum și ale bunuri de valoare (în România au fost ridicate și indisponibilizate mai multe ceasuri și bijuterii).

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News