Sorin Ovidiu Vîntu s-ar afla în spatele falimentării controlate şi voite a Petromservice iar o mare parte din bani a ajuns la el. La această concluzie duc două documente incendiare ale SRI şi ale Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Spălarea Banilor. "Administratorii PSV Company, fosta societate Petromservice (al cărui preşedinte al Consiliului de Administraţie a fost Liviu Luca), au falimentat această societate în mod voit şi controlat", se arată într-un raport confidenţial al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor . Acesta precizează că banii companiei au ajuns pe mâna lui Sorin Ovidiu Vântu, fiind transferaţi către societăţi din Cipru în spatele cărora se afla omul de afaceri, informează Antena 3.
Autorii raportului au indicii că aproape 160.000 de euro au fost spălaţi prin plăţile făcute din contul PSV Company către 6 offshore-uri, două dintre ele, controlate de Sorin Ovidiu Vîntu. La el au ajuns astfel 126 milioane de euro.
Documentul este una din probele importante ale procurorilor care au trimis în judecată pentru delapidare şi spălare de bani conducerea companiei, alături de Adrian Eftime, fiul sindicalistului Ion Eftime, desemnat de Vîntu să administreze Realitatea Media, societate al cărei acţionar era tot PSV Company, dar şi de Kiss Laszlo, specialist în înfiinţarea de offshore-uri.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- Cine a furat România. Cea mai mare propagandă a fost scoasă la iveală
- BANCUL ZILEI: De ziua soacrei
- Funeriu: E o greșeală fundamentală să părăsești România sau Republica Moldova pentru a te muta mai la Vest
- Avea mici afaceri de 20 de ani în România, dar a plecat în UK, cu toată familia. ”În HoReCa, erau cele mai mari și mai grele controale. Veneau la două săptămâni și nu plecau fără... ”
- Când se termină coșmarul de pe Prelungirea Ghencea. Nicușor Dan spune de ce lucrările durează foarte mult. ”Tot timpul așteptăm unii după alții”
- Pască fără aluat. Rețeta lui Liviu Dragnea pentru Paște 2024 / video
- Condiment folosit de Paște plin de pesticide
- Ursul a dat iama în gospodăria lui Adrian Năstase. Prima reacție a fostului premier / foto în articol
- Nicușor Dan: De ce nu e apă caldă în București / video
- De ce criptomonedele sunt „un mare nu”. Mitroi (analist de investiții): E eminamente speculativ. Creșterea vine doar din achiziția altcuiva