Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul IPJ Bihor au finalizat cercetările faţă de un bărbat de 42 de ani, din municipiul Marghita, faţă de un altul de 32 de ani, din municipiul Oradea şi faţă de o femeie de 37 de ani, din municipiul Cluj Napoca, bănuiţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălarea banilor în formă continuată.
În urma cercetărilor efectuate şi administrării probatoriului în cauză, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice bihoreni îl bănuiesc pe bărbatul de 42 de ani, din Marghita, că, în perioada 2011 - 2015, în calitate de reprezentant al două societăţi comerciale cu sediul în Marghita, respectiv în comuna bihoreană Suplacu de Barcău, cu complicitatea orădeanului de 32 de ani şi a femeii de 37 de ani, din Cluj Napoca, administratori ai trei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, Bucureşti, respectiv în localitatea Vlăhiţa, judeţul Harghita, societăţi cu comportament de tip 'fantomă', ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor documente de achiziţie (facturi) fictive, în valoare totală de 11.481.967 lei, pentru a-şi diminua obligaţiile fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat ca urmare a acestor operaţiuni este de 3.232.987 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, acesta fiind recuperat integral de poliţiştii bihoreni prin aplicarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de cele trei persoane şi prin plata în numerar. 'Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată', se mai arată în comunicatul IPJ Bihor, informează Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
- Fructul pe care japonezii îl mănâncă pentru a-și proteja memoria
- SUA încetează furnizarea de rachete Patriot către Ucraina: Spania și Japonia intervin
- Incendiu puternic în zona Aviației din Capitală / Galerie foto - video. Update: A fost emis RO-ALERT
- Florin Piersic a fost operat de urgență. Medicii i-au descoperit o infecție la genunchi
- Programul Casa Verde Fotovoltaice, deblocat. Laurențiu Neculaescu (AFM): Documentul care e obligatoriu la decontare / video
- Ce este „Slow living”-ul și cum poate redefini calitatea vieții în era modernă
- Rabla Clasic și Rabla Plus. Neculaescu (AFM): Banii pentru mașini clasice, în scădere / Cât primești dacă îți cumperi o mașină electrică
- Traian Băsescu - Marian Vanghelie, ceartă în direct! ”Vedeți ce spuneți că eu am înregistrări”/ ”O să iasă la lumină”. Fostul președinte a închis telefonul
- Vești bune din Austria: Partidul Poporului, ÖVP, blocat pe locul al treilea. Nehammer nu va mai fi premier
- Firmele chineze se retrag "în subteran" în privința plăților către Rusia. Băncile nu mai au încredere - Reuters