Germania a fost criticată de un organism global de supervizare pentru că nu a făcut suficient în vederea combaterii spălării banilor, cum ar fi urmărirea penală în foarte puţine cazuri, chiar dacă este unul dintre cele mai mari centre globale de procesare a numerarului, transmite Reuters.

Raportul Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (FATF), care stabileşte standardele pentru combaterea spălării banilor, este o lovitură pentru Germania, care se laudă cu reputaţia sa în privinţa integrităţii.

Evaluarea indică o serie de neajunsuri, inclusiv lipsa controlului celor care gestionează sume mari de bani, cum ar fi agenţiile imobiliare, şi apreciază că, în timp ce Germania a subestimat riscurile, nu a făcut suficient în vederea combaterii spălării banilor.

De exemplu, FATF a criticat modul incoerent în care se realizează supervizarea, cu peste 300 de autorităţi regionale responsabile pentru monitorizarea acestui tip de jucători, dar care au personal insuficient.

Calificativul obţinut de Germania este mult în urma celui al Franţei, recent evaluată de FATF. Din cauza clasamentului slab, Germania va trebui acum să raporteze anual Grupului de Acţiune Financiara Internaţională în următorii ani în privinţa progreselor înregistrate în rezolvarea deficienţelor.

Ministrul german de Finanţe, Christian Lindner, a admis problema şi s-a angajat să centralizeze controlul, să aducă mai mulţi angajaţi şi să modernizeze tehnologia.

"Gestionăm situaţia cu micii infractori, în timp ce infractorii mari dispar", le-a spus Lindner jurnaliştilor înainte de publicarea raportului, angajându-se să accelereze eforturile pentru "depistarea banilor".

În raportul FATF se arată că în Germania au fost anchetate în 2020 aproximativ 1.000 persoane acuzate de spălarea banilor, chiar dacă au fost deschise 37.000 de anchete.

Germania are mai multe bănci decât orice stat membru UE, deşi mulţi cetăţeni germani preferă să utilizeze numerar, acesta reprezentând trei sferturi din tranzacţii. Şi nu există limită superioară pentru tranzacţiile în numerar, atrage atenţia FATF.

De asemenea, există riscuri de spălare a banilor în cazul plăţilor "hawala" (transfer în arabă). Sistemul este folosit în orientul Mijlociu, şi prevede mutarea plăţilor printr-o reţea de încredere de agenţi, care operează în afara băncilor.

Germania are 11 milioane de migranţi, al treilea cel mai ridicat nivel global.

FATF a cerut Germaniei să adopte "măsuri suplimentare pentru a atenua mai eficient riscurile în privinţa numerarului şi al serviciilor hawala".

Sondaj: Peste jumătate dintre germani sunt nemulțumiți de Olaf Scholz 

O mare parte dintre populației Germaniei pare nemulțumită de cancelarul Olaf Scholz, arată un sondaj recent. 

Circa 62% dintre cetăţenii Germaniei sunt nemulţumiţi de guvernul cancelarului Olaf Scholz, potrivit unui sondaj realizat de institutul INSA pentru ziarul Bild am Sonntag, transmite duminică dpa.

Doar 25% dintre respondenţi au declarat că sunt mulţumiţi de Scholz, potrivit sondajului citat, dat publicităţii duminică.

Evaluarea coaliţiei aflate la guvernare - formată din Partidul Social-Democrat (SPD) al lui Scholz, Liber Democraţi (FDP, pro-business) şi Verzi - a fost la fel de negativă: 65% dintre germani s-au declarat nemulţumiţi de activitatea guvernului federal şi doar 27% s-au declarat satisfăcuţi.

Sondajul a vizat obţinerea unei aprecieri generale a activităţii coaliţiei, nu o evaluare asupra unor teme specifice.

Potrivit Bild am Sonntag, într-un sondaj echivalent care a fost realizat la începutul lunii martie, 46% dintre cei chestionaţi s-au declarat mulţumiţi de activitatea lui Scholz, în timp ce 39% au declarat că nu sunt mulţumiţi. Tot atunci, 44% dintre respondenţi au decarat că actuala coaliţie de guvernământ face o treabă bună, iar 43% nu erau de acord cu această apreciere.

Agenţia dpa menţionează că executivul german sub conducerea lui Scholz s-a confruntat cu mai multe provocări, între care creşterea nivelului de trai şi a preţurilor la energie, consecinţe ale războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

Sondajul INSA a fost realizat la 19 august pe un eşantion reprezentativ de 1.002 persoane, la cererea Bild am Sonntag. 

Cancelarul german Olaf Scholz urmează să depună mărturie în faţa parlamentarilor din Hamburg, vineri, în legătură cu rolul său în perioada când era primar al oraşului-stat din nordul ţării în combaterea fraudelor fiscale, caz ce riscă să îi afecteze imaginea în contextul în care el încearcă să combată crize multiple, informează Reuters.

Potrivit schemei de fraudă fiscală respective, bănci şi investitori tranzacţionează rapid acţiuni ale unor companii în jurul datei de achitare a dividendelor, permiţând diverselor părţi să solicite în mod ilegal dividende şi rambursări.

Schema, în prezent închisă, a căpătat o dimensiune politică în Hamburg din cauza pasivităţii autorităţilor în mandatul primarului Olaf Scholz.

Banca locală Warburg, care are un rol important în al doilea mare oraş din Germania, a fost nevoită în final să plătească o factură fiscală în valoare de 50 de milioane de euro după ce Ministerul de Finanţe federal a intervenit.

Cazul ameninţă să submineze poziţia cancelarului Scholz chiar dacă el încearcă să îşi menţină coaliţia guvernamentală pe fondul amplificării nemulţumirii populaţiei din cauza creşterii preţului energiei, mai ales ca urmare a războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei la finalul lunii februarie, relatează Agerpres. 

Scholz, care a respins toate sugestiile privind un eventual comportament necorespunzător din partea sa în tratarea acestei chestiuni, se va prezenta la ora locală 14:00 (12:00 GMT) pentru o audiere în faţa comisiei de anchetă a parlamentului local din Hamburg.

Aceasta este o chestiune de acum doi ani şi jumătate. Nenumărate dosare au fost analizate, nenumăraţi oameni au fost audiaţi. Rezultatul este mereu: nu a existat influenţă politică, a afirmat recent Olaf Scholz.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News