Tabletă
Desktop
Data publicării:
29 de percheziții la evazioniști, în București, Ilfov și Călărași
Imagine de Diego Fabian Parra Pabon de la Pixabay
Polițiștii Capitalei desfășoară percheziții, astăzi, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Astăzi, 3 iunie a.c., poliţisti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, județele Ilfov și Călărași, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Printr-un comunicat de presă, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a transmis că, 'la acest moment, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 5 desfășoară 29 percheziții în București și în județele Ilfov și Călărași, urmând ca mai multe persoane implicate să fie conduse la audieri.'
Circuit fraudulos creat în 2013-2016
După cum arată comunicatul de presă, administratorii mai multor societăți comerciale sunt bănuiți că, în perioada 2013-2016, ar fi creat un circuit fraudulos prin înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni fictive de achiziții de produse textile și încălțăminte, de la societăți 'clonate' sau cu comportament de tip 'fantomă', pentru a nu plăti TVA și impozitul pe profit.
'În urma cercetărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013-2016, administratorii mai multor societăți comerciale cu sediul sau punctul de lucru pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Călărași, ar fi creat un circuit fraudulos prin înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni fictive de achiziții de produse textile și încălțăminte în valoare de aproximativ 24.000.000 de lei, de la societăți 'clonate' sau având un comportament tip 'fantomă', în scopul sustragerii de la plata reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată și a impozitului pe profit datorate bugetului general consolidat al statului.', mai arată DGPMB.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6.900.00 lei.
Peste 110 polițiști participă la acțiune
La această activitate vor fi angrenați peste 110 polițiști din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. De asemenea, acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
'Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie', încheie DGPMB comunicatul.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
